大连友情(000679)：第十届董事会第十八次会议决议

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。（一）董事会会议通知于2025年11月11日别离以专人、电子邮件、传实等体例向全体董事进行了文件送达通知。（五）本次董事会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。按照公司计谋结构及运营成长需要，为进一步优化公司组织和营业架构，提高公司运营办理效率，公司拟新设子公司，并以持有的不动产、部门动产及部门分公司的运营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关欠债及劳动力。公司拟出资设立全资子公司大连友情商城无限公司、大连金普新区友情商城无限公司，衔接分公司大连友情（集团）股份无限公司友情商城本店、大连友情（集团）股份无限公司友情商城新六合店、大连友情（集团）股份无限公司友情商城开辟区店、大连友情（集团）股份无限公司友情告白公司、大连友情（集团）股份无限公司进出口商业公司的运营资产及相关经停业务并登记上述分公司。同时授权董事会按照市场监视办理、税务等部分政策要求对具体方案进行恰当调整，并授权司理层打点设立子公司和登记分公司的各项工做。营业及人员等，具体承袭体例，按照国度相关法令、律例的及现实别的，公司拟间接登记分公司大连友情（集团）股份无限公司外轮供应公司、大连友情（集团）股份无限公司新港外轮供应公司，其相关债务及债权由本公司衔接。运营范畴：许可项目：烟草成品零售；药品零售；出书物零售；食物发卖；餐饮办事；餐饮办事（不发生油烟、异味、废气）；食物互联网发卖；糊口美容办事；剃头办事；第三类医疗器械运营；酒类运营；电子烟零售。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；保健食物（预包拆）发卖；新颖生果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产物零售；水产物零售；新颖蔬菜零售；婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖；农副产物发卖；特殊医学用处配方食物发卖；宠物食物及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰收受接管补缀办事；金银成品发卖；金属矿石发卖；服拆服饰零售；服拆辅料发卖；鞋帽零售；母婴用品发卖；皮革发卖；箱包发卖；皮革成品发卖；针纺织品发卖；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃成品发卖；日用陶瓷成品发卖；日用木成品发卖；珐琅成品发卖；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；家居用品发卖；金属成品发卖；玩具发卖；木制玩具发卖；玩具、动漫及逛艺用品发卖；电子产物发卖；文具用品零售；办公用品发卖；纸成品发卖；日用品发卖；日用杂品发卖；机及器材发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；家用电器发卖；家用电器零配件发卖；日用家电零售；家用视听设备发卖；声响设备发卖；曲饮水设备发卖；办事消费机械人发卖；体育用品及器材零售；日用百货发卖；食物用洗涤剂发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；小我卫生用品发卖；特种劳动防护用品发卖；医护人员防护用品零售；劳品发卖；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；礼物花草发卖；五金产物零售；建建粉饰材料发卖；机械设备发卖；金属材料发卖；缝纫修补办事；鞋和皮革补缀；日用电器补缀；箱包补缀办事；日用产物补缀；日用化学产物发卖；美甲办事；货色进出口；手艺进出口；物业办理；告白制做；广布；告白设想、代办署理；摄像及视频制做办事；图文设想制做；打字复印；摄影扩印办事；票务代办署理办事；非栖身房地产租赁；柜台、摊位出租；泊车场办事；婚姻引见办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）运营范畴：许可项目：烟草成品零售，餐饮办事，食物发卖（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：针纺织品发卖，服拆服饰零售，体育用品及器材零售，家用电器发卖，电子产物发卖，办公用品发卖，日用百货发卖，五金产物零售，化工产物发卖（不含许可类化工产物），建建粉饰材料发卖，金属材料发卖，地产中草药(不含中药饮片）购销，宠物发卖，国内商业代办署理，柜台、摊位出租，企业办理，保健食物（预包拆）发卖，婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）以上消息以最终核准为准。拟登记分公司将正在满脚登记清理前提后，连续打点税务及工商等相关登记登记。具体内容详见取本通知布告同日披露的《大连友情（集团）股份无限公司关于设立全资子公司并登记分公司的通知布告》。公司定于2025年12月4日（木曜日）召开2025年第五次姑且股东会，股权登记日为2025年11月27日（木曜日）。