盛美上海(688082)：完成董事会换届选举及聘用高级
2025年11月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事分歧同意选举HUIWANG担任公司第三届董事会董事长，并担任公司代表人。同时选举发生第三届董事会计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会、ESG委员会，具体如下。
历任盛美上海总裁帮理、总裁办公室司理、总裁办公室总监。2018年10月至今担任盛奕半导体科技（无锡）无限公司董事，2019年11月至今担任盛美上海董事会秘书。罗明珠已获得上海证券买卖所科创板颁布的董事会秘书资历证书。罗明珠间接持有公司股份265，783股。罗明珠取公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》中的不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司高级办理人员的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。
截至2025年11月17日，LISAYILUFENG间接持有公司股份260，100股。LISAYILUFENG取公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》中的不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司高级办理人员的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。一、董事会换届选举环境。
王坚：男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永世，机械专业硕士、计较机科学专业硕士。1986年7月至1987年4月任杭州西湖电视机厂手艺员；1996年4月至1999年12月任日本富士精版印刷株式会社手艺员；2001年12月至2019年4月历任盛美上海工艺工程师、副总司理；2019年5月至今任盛美上海总司理；2020年7月至今任盛美上海董事。成功研发无应力铜抛光和电化学镀铜手艺，参取申请发现专利100余项，担任多项严沉科研项目。
上述高级办理人员均具备取其行使权柄相顺应的任职前提，其任职资历合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等相关法令律例、规范性文件的，不存正在遭到中国证券监视办理委员会。
截至2025年11月17日，王坚间接持有公司股份530，607股。王坚除取公司现实节制人、董事长HUIWANG为兄弟关系外，取公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》中的不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司高级办理人员的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。
公司董事会提名委员会对上述高级办理人员的任职资历进行了审查，聘用公司财政担任人的议案曾经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书罗明珠已取得上海证券买卖所科创板董事会秘书资历证书，合适《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号——规范运做》等的董事会秘书任职资历。
王俊：男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永世，电子取通信工程专业硕士。2007年5月至2020年4月历任盛美上海电气工程司理、高级司理、电气工程总监，2020年5月至今任盛美上海工程部副总裁，资深工程部副总裁，担任所有设备电气节制系统的设想取团队扶植。参取TEBO单片清洗设备和Tahoe单片槽式组合清洗设备相关专利申请，担任中国02科技严沉专项研发项目“65-45nm铜互连无应力抛光设备研发”、“铜互连镀铜设备研发取使用”及上海市计谋性新兴财产严沉项目“单片槽式组合清洗机研发取财产化”项目电气节制系统的开辟。
2025年11月17日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘用公司总司理的议案》《关于聘用公司其他高级办理人员的议案》，同意聘用王坚担任公司总司理，聘用陈福平、王俊担任公司副总司理，聘用LISAYILUFENG担任公司财政担任人，聘用罗明珠担任董事会秘书（上述人员简历附后），任期取公司第三届董事会任期不异。
截至2025年11月17日，陈福平间接持有公司股份453，609股。陈福平取公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》中的不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司高级办理人员的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。
截至2025年11月17日，王俊间接持有公司股份103，846股。王俊取公司控股股东、现实节制人及公司其他董事、高级办理人员均不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》中的不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券买卖所公开认定不适合担任上市公司高级办理人员的景象，未受过中国证监会、证券买卖所及其他相关部分惩罚和，不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件要求的任职前提。
盛美半导体设备（上海）股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开2025年第四次姑且股东会，采用累积投票制的体例选举HUIWANG、王坚、黄晨为公司第三届董事会非董事；选举张苏彤、蒋守雷、陈大同为公司第三届董事会董事。公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，选举杨霞云为公司第三届董事会职工代表董事。
陈福平：男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永世，电子消息专业博士。历任海力士半导体（中国）无限公司工程师、副司理，盛美上海项目司理、手艺司理、手艺总监、资深总监。现任盛美上海副总司理。
第三届董事会董事小我简历详见公司别离于2025年10月30日、2025年11月15日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于公司董事会换届选举的通知布告》（通知布告编号：2025-074）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的通知布告》（通知布告编号：2025-081）。
本次股东会选举发生的3名非董事HUIWANG、王坚、黄晨，3名董事张苏彤、蒋守雷、陈大同取职工代表大会选举发生的1名职工代表董事杨霞云配合构成公司第三届董事会，任期自2025年第四次姑且股东会审议通过之日起三年。此中，因张苏彤至2026年7月7日将持续担任公司董事满六年，正在其任职到期前选举新任董事。